۵۰۰ واحد مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته فعال شد

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی  در جمع خبرنگاران در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم رو نمایی از سامانه جامع یکپارچه با بیان اینکه  وزارت اقتصاد و دارایی  هم در داخل کشور و در خارج از کشور فعالانه عمل کرده است گفت:  روزی که وارد وزارت اقتصاد شدیم حدود ۴٠ مرکز مبارزه با پولشویی در تمام کشور وجود داشت اما امروز بیش از ۵٠٠ واحد مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته در کل کشور فعال شده‌است. 

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در خارج کشور که سوال شما مشخصاً در این باره بود باید بگوییم که این پیگیری‌ها انجام شد و تلاش بر این بود بعد از مدتی وقفه که ایجاد شده بود  و گزارش دقیقی از تحولات و پیشرفت‌ها از کارگروه اقدام مالی ارسال و ارایه نمی‌شد،  گمان می‌شد کشور در این حوزه کار نکرده اما حجم بالایی کار قضایی انجام دادیم. 

وی با بیان اینکه مبنی بر اینکه آیا دولت شهید رییسی در سه سال گذشته درباره موضوع fatf منفعل بود و مشخصا درباره fatf چه اقداماتی انجام شد و با چه وضعیت این موضوع را به دولت چهاردهم تحویل می‌دهد، اظهار داشت: در همه زمینه‌ها رویکرد حاکم دولت این بود که باید کشور فعالانه ورود کند و اگر ما کنار بکشیم هیچ منفعتی خود به خود سراغ ملت ایران نمی‌آید و ما باید سراغ آن برویم و درباره مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته هم به همین ترتیب عمل کردیم.

خاندوزی افزود: خارجی‌ها می‌گفتند چرا کسی در ایران به جرم پولشویی محکوم نمی‌شود که در این باره گزارش دقیقی برای fatf ارسال کردیم که نشان می‌داد نظام قضایی ما فعال است و تعداد پرونده‌ها و محکومیت‌ها را با جزئیات ارسال کردیم.

وی گفت: اتفاق خوب دیگر این بود که علیرغم اینکه ٨ سال مدت برخی از تحریم‌ها به پایان رسیده بود اما همچنان مشمول این تحریم‌ها بودیم اما  هم اکنون توانستم از تحریم‌های توصیه های بند ٧ خارج شویم و‌ در جریان مکاتبات fatf پذیرفت که ایران از ذیل این تحریم‌ها خارج کند.

خبرنگار : محبوبه کباری